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公共基礎(chǔ)第五章:銀行業(yè)監(jiān)管及反洗錢法律規(guī)定

  5.3 違反有關(guān)法律規(guī)定的處罰措施

  5.3.1 刑事責(zé)任

  對觸犯《刑法》構(gòu)成的自然人或單位適用的刑事制裁措施,包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑以及罰金、剝奪政治權(quán)利、沒收財(cái)產(chǎn)等刑罰。

  5.3.2 行政處罰

  行政處罰是國家行政機(jī)關(guān)對犯有輕微違法行為,尚不構(gòu)成犯罪的公民、法人或其他組織的一種法律制裁,包括:警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留以及法律和行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。

  5.3.3 行政處分

  行政處分是指國家行政機(jī)關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)任命的其他人員違反行政紀(jì)律的行為給予的行政制裁措施。行政處分分為:警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。

  5.3.4 相關(guān)的處罰措施

  1. 對從事監(jiān)督管理工作人員的處理措施

  2. 對擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機(jī)關(guān)或者非法從事銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的單位和個(gè)人的處理措施

  3. 對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的處罰措施

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   任教于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院,多年從事經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)及法學(xué)相關(guān)...[詳細(xì)]
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