11.我國(guó)國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)跟蹤發(fā)現(xiàn)某銀行近期吸納了一筆巨額存款，且經(jīng)調(diào)查該賬戶為匿名賬戶，疑似洗錢活動(dòng)，那么這屬于洗錢的( )。

　　A.培植階段B.處置階段C.融合階段D.清洗階段

　　12.下列關(guān)于空殼公司特點(diǎn)的表述，錯(cuò)誤的是( )。

　　A.為匿名的公司所有者提供服務(wù)

　　B.由被提名人擔(dān)任董事并相應(yīng)收取管理費(fèi)作為報(bào)酬

　　C.被提名人全面掌握公司真實(shí)所有人的信息

　　D.公司由被提名人根據(jù)外國(guó)律師的指令登記成立

　　13.現(xiàn)行的《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》由中國(guó)人民銀行制定并自( )年1月1日起施行。

　　A.2004B.2005C.2006D.2007

　　14.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心由( )設(shè)立。

　　A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) B.財(cái)政部 C.中國(guó)人民銀行 D.國(guó)家外匯管理局

　　15.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心的職責(zé)不包括( )。

　　A.按照規(guī)定向中國(guó)人民銀行報(bào)告分析結(jié)果

　　B.制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)章

　　C.接收并分析人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　D.要求金融機(jī)構(gòu)及時(shí)補(bǔ)正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報(bào)告

　　16.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門是( )。

　　A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì) B.中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

　　C.中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì) D.中國(guó)人民銀行

　　17.有權(quán)向反洗錢行政主管部門或公安機(jī)關(guān)舉報(bào)洗錢活動(dòng)的( )。

　　A.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員

　　B.只能是金融機(jī)構(gòu)

　　C.只能是金融機(jī)構(gòu)工作人員或金融機(jī)構(gòu)

　　D.可以是任何單位和個(gè)人

　　18.按照《反洗錢法》規(guī)定，客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)( )。

　　A.至少保存五年 B.至少保存十年

　　C.立即銷毀 D.退還給客戶

　　19.金融機(jī)構(gòu)通過第三方識(shí)別客戶身份，而第三方未采取符合《反洗錢法》要求的客戶身份識(shí)別措施的，由( )承擔(dān)未履行客戶身份識(shí)別義務(wù)的責(zé)任。

　　A.第三方B.客戶

　　C.該金融機(jī)構(gòu)D.該金融機(jī)構(gòu)和第三方按比例

　　20.金融機(jī)構(gòu)的以下行為沒有違反反洗錢規(guī)定的是( )。

　　A.擅自進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施

　　B.泄露因反洗錢知悉的國(guó)家秘密、商業(yè)秘密或者個(gè)人隱私

　　C. 未按照規(guī)定對(duì)職工進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)的

　　D.按照規(guī)定建立反洗錢內(nèi)部控制制度

　　21.建立國(guó)家反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機(jī)構(gòu)提交的大額交易和可疑交易報(bào)告信息是( )的職責(zé)之一。

　　A.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)B.所有商業(yè)銀行

　　C.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

　　22.單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣( )萬元以上或者外幣等值( )萬美元以上的轉(zhuǎn)賬屬于大額交易。

　　A.20，1B.50，10

　　C.150，20D.200，20

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