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| 第 2 頁：例題 |
【例題1·單選題】銀行違反規(guī)定為存款人多頭開立銀行結(jié)算賬戶，對(duì)銀行的罰款為( )。
A.5 000元以上3萬元以下
B.5萬元以上30萬元以下
C.1萬元以上3萬元以下
D.5 000元以上30萬元以下
【答案】B
【例題2·單選題】開戶銀行提供虛假開戶申請(qǐng)資料，欺騙中國(guó)人民銀行許可開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶、預(yù)算單位專用存款賬戶，可能承擔(dān)的法律責(zé)任中不包括( )。
A.警告
B.罰款
C.停止對(duì)其開立基本存款賬戶的核準(zhǔn)
D.責(zé)令停業(yè)整頓
【答案】D
【例題3·多選題】A公司出納經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批示，將本單位收回的一筆銷貨款存入單位負(fù)責(zé)人名下的B銀行賬戶中。B銀行因?yàn)锳公司是其大客戶，遂同意將該筆款項(xiàng)存入。對(duì)于B銀行的行為，對(duì)其進(jìn)行的處罰正確的有( )。
A.給予警告
B.處以5 000元以上3萬元以下的罰款
C.情節(jié)嚴(yán)重的，中國(guó)人民銀行有權(quán)責(zé)令該銀行停業(yè)整頓或者吊銷經(jīng)營(yíng)金融業(yè)務(wù)許可證
D.對(duì)該銀行直接負(fù)責(zé)的高級(jí)管理人員、其他直接負(fù)責(zé)的主管人員、直接責(zé)任人員按規(guī)定給予紀(jì)律處分
【答案】ACD
【解析】銀行明知或應(yīng)知是單位資金，而允許以自然人名稱開立賬戶存儲(chǔ)的，可以處以5萬元以上30萬元以下的罰款。
【例題4·多選題】存款人有下列( )行為之一的，對(duì)于經(jīng)營(yíng)性的存款人，給予警告并處以1萬元以上3萬元以下的罰款;構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
A.違反規(guī)定支取現(xiàn)金
B.違反規(guī)定開立銀行結(jié)算賬戶
C.違反規(guī)定不及時(shí)撤銷銀行結(jié)算賬戶
D.偽造、變?cè)熳C明文件欺騙銀行開立銀行結(jié)算賬戶
【答案】BCD
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