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2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》輔導(dǎo)講義(5.4)

  5.4.2 《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》

  2006年10月31日,第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)第二十四次會(huì)議審議通過(guò)了《中國(guó)人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》,2007年1月1日起施行。

  1. 《反洗錢(qián)法》的主要內(nèi)容

  (1)規(guī)定國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)負(fù)責(zé)全國(guó)的反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作,明確國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)和國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)職責(zé)分工;

  (2)明確應(yīng)履行反洗錢(qián)義務(wù)的金融機(jī)構(gòu)的范圍及其具體的反洗錢(qián)義務(wù);

  (3)規(guī)定反洗錢(qián)調(diào)查措施的行使條件、主體、批準(zhǔn)程序和期限;

  (4)規(guī)定開(kāi)展反洗錢(qián)國(guó)際合作的基本原則;

  (5)明確違反《反洗錢(qián)法》應(yīng)承擔(dān)的法律責(zé)任。

  2. 中國(guó)人民銀行應(yīng)履行的反洗錢(qián)職責(zé)

  (1)組織協(xié)調(diào)全國(guó)的反洗錢(qián)工作,負(fù)責(zé)反洗錢(qián)資金監(jiān)測(cè);

  (2)制定或者會(huì)同國(guó)務(wù)院有關(guān)金融監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)制定金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章;

  (3)監(jiān)督、檢查金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢(qián)義務(wù)的情況;

  (4)在職責(zé)范圍內(nèi)調(diào)查可疑交易活動(dòng);

  (5)接受單位和個(gè)人對(duì)洗錢(qián)活動(dòng)的舉報(bào);

  (6)向偵查機(jī)關(guān)報(bào)告涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng);

  (7)向國(guó)務(wù)院有關(guān)部門(mén)、機(jī)關(guān)定期通報(bào)反洗錢(qián)工作情況;

  (8)根據(jù)國(guó)務(wù)院授權(quán),代表中國(guó)政府與外國(guó)政府和有關(guān)國(guó)際組織開(kāi)展反洗錢(qián)合作;

  (9)法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

  3. 國(guó)務(wù)院金融監(jiān)督管理機(jī)關(guān)的反洗錢(qián)職責(zé)

  (1)參與制定所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)章;

  (2)對(duì)所監(jiān)督管理的金融機(jī)構(gòu)提出按照規(guī)定建立健全反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度的要求;

  (3)發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢(qián)犯罪的交易活動(dòng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)告;

  (4)審查新設(shè)金融機(jī)構(gòu)或者金融機(jī)構(gòu)增設(shè)分支機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度方案,對(duì)于不符合《反洗錢(qián)法》規(guī)定的設(shè)立申請(qǐng),不予批準(zhǔn);

  (5)法律和國(guó)務(wù)院規(guī)定的有關(guān)反洗錢(qián)的其他職責(zé)。

  4. 金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)的主要內(nèi)容

  (1)建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度;設(shè)立反洗錢(qián)專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)或者制定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作;

  (2)建立客戶(hù)身份識(shí)別制度;

  (3)建立客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度;

  (4)建立大額交易和可疑交易報(bào)告制度;

  (5)開(kāi)展反洗錢(qián)培訓(xùn)和宣傳工作等。

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必會(huì)考點(diǎn)精講班
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·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
·精講必考知識(shí)點(diǎn),打牢基礎(chǔ),細(xì)化得分要點(diǎn)。
專(zhuān)項(xiàng)
提升班
專(zhuān)項(xiàng)提升班
課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專(zhuān)項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練;
·對(duì)計(jì)算題、法律題等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)歸納整合,集中突破,高效提升。
考點(diǎn)
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考點(diǎn)串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
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·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
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內(nèi)部
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內(nèi)部資料班
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·大數(shù)據(jù)分析技術(shù)與名師經(jīng)驗(yàn)相結(jié)合,編寫(xiě)3套內(nèi)部模擬卷,系統(tǒng)測(cè)試備考效果;
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2022年全程班
適合學(xué)員 ①初次報(bào)考、零基礎(chǔ)或基礎(chǔ)薄弱的考生
②需要全程學(xué)習(xí),全面、系統(tǒng)梳理考點(diǎn)的考生
③需要快速提升,高效備考爭(zhēng)取一次通過(guò)的考生
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夯實(shí)基礎(chǔ)階段
必會(huì)考點(diǎn)精講班
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課程時(shí)長(zhǎng):15h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):精講必考點(diǎn),夯實(shí)基礎(chǔ)
·根據(jù)最新教材,全面梳理知識(shí)體系,構(gòu)建知識(shí)框架;
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專(zhuān)項(xiàng)提升班
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課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):專(zhuān)項(xiàng)歸納整合,集中突破
·根據(jù)考試特點(diǎn)及高頻難點(diǎn)、失分點(diǎn),進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)訓(xùn)練;
·對(duì)計(jì)算題、法律題等進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)歸納整合,集中突破,高效提升。
終極搶分階段
考點(diǎn)串聯(lián)班
考點(diǎn)串聯(lián)班
課程時(shí)長(zhǎng):3h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):高頻考點(diǎn)強(qiáng)化,考前串聯(lián)速提升
·濃縮高頻考點(diǎn)進(jìn)行二輪精講,考前點(diǎn)題,鞏固提升;
·考前圈書(shū)劃點(diǎn),掌握必會(huì)、必考、必拿分點(diǎn)!
內(nèi)部資料班
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課程時(shí)長(zhǎng):6h/科
學(xué)習(xí)目標(biāo):感受考試氛圍,系統(tǒng)測(cè)試備考效果
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