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2010年銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》基礎(chǔ)講義(14)

考試吧整理了銀行從業(yè)考試《公共基礎(chǔ)》基礎(chǔ)講義（2009年版），希望在2010大綱出來(lái)之前幫助考生提前預(yù)習(xí)。
第 1 頁(yè)：5.4.1 洗錢概述
第 2 頁(yè)：5.4.2 《中華人民共和國(guó)反洗錢法》
第 4 頁(yè)：5.4.3 《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
第 5 頁(yè)：5.4.4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》
第 6 頁(yè)：5.4.5 違反反洗錢法律規(guī)定的法律責(zé)任

　　5.4.4 《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》

　　2006年11月6日，中國(guó)人民銀行第二十五次行長(zhǎng)辦公會(huì)議通過(guò)了《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱《辦法》)，該《辦法》共二十一條，2007年3月1日起施行。

　　1. 報(bào)告主體應(yīng)報(bào)告的交易

　　(1)大額交易。具體包括：?jiǎn)喂P或者當(dāng)日累計(jì)人民幣交易20萬(wàn)元以上或者外幣交易等值1萬(wàn)美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌 換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支;單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣200萬(wàn)元以上或者外幣等值20萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);個(gè)人銀 行賬戶之間，以及個(gè)人銀行賬戶與單位銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計(jì)人民幣50萬(wàn)元以上或者外幣等值10萬(wàn)美元以上的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);交易一方為個(gè)人、單筆或者當(dāng) 日累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上的跨境交易。

　　(2)可疑交易。

　　2. 免于報(bào)告的交易

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