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2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》復(fù)習(xí)資料(5)

考試吧整理了2010銀行從業(yè)資格考試《風(fēng)險管理》各章的復(fù)習(xí)資料，幫助考生更好的理解各章知識點。
第 1 頁：5.1 操作風(fēng)險識別
第 2 頁：5.1.2 內(nèi)部流程
第 3 頁：5.1.3 系統(tǒng)缺陷
第 4 頁：5.1.4 外部事件

　　5.1.2 內(nèi)部流程

　　內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴(yán)格執(zhí)行而造成的損失。

　　1.財務(wù)/會計錯誤

　　2.文件/合同缺陷。主要表現(xiàn)為抵押權(quán)證、房產(chǎn)證丟失等。

　　3.產(chǎn)品設(shè)計缺陷

　　4.錯誤監(jiān)控/報告。錯誤監(jiān)控/報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控/報告的部門的職責(zé)不清晰，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準(zhǔn)確，造成未履行必要的匯報義務(wù)或者對外部匯報不準(zhǔn)確(發(fā)生損失)。

　　5.結(jié)算/支付錯誤

　　6.交易/定價錯誤

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