二、多項選擇題
1.金融犯罪的構(gòu)成包括()。
A.犯罪客體
B.犯罪客觀方面
C.犯罪主體
D.犯罪主觀方面
E.犯罪動機
2.金融犯罪的對象可以是()。
A.社會公眾
B.金融機構(gòu)
C.信用證
D.貨幣
E.金融票證
3.銀行業(yè)犯罪中的金融憑證詐騙罪,是指以非法占有為目的,采用虛構(gòu)事實、隱瞞真相的方法,使用偽
造、變造的()等銀行結(jié)算憑證進行詐騙活動的行為。
A.委托收款憑證
B.貨幣
C.匯款憑證
D.銀行存單
E.國庫券
4.擅自設(shè)立金融機構(gòu)罪,是指未經(jīng)國家有關(guān)主管部門批準,擅自設(shè)立()的行為。
A.商業(yè)銀行
B.證券交易所、期貨交易所
C.證券公司
D.期貨經(jīng)紀公司
E.保險公司或其他金融機構(gòu)
5.信用卡詐騙罪在客觀上表現(xiàn)為()。
A.使用偽造的信用卡
B.使用作廢的信用卡進行詐騙
C.冒用他人的信用卡進行詐騙
D.使用信用卡進行惡意透支
E.使用以虛假的身份證明騙領(lǐng)的信用卡
6.盜取信用卡并使用的,不應(yīng)定為()。
A.盜竊罪
B.信用卡詐騙罪
C.詐騙罪
D.票據(jù)詐騙罪
E.金融憑證詐騙罪
7.2005年公安機關(guān)抓獲一偽造貨幣集團的首要分子,對其可以進行的處罰下列說法正確的有()
A.處3年以上10年以下有期徒刑
B.處5萬元以上50萬元以下罰金
C.處l0年以上有期徒刑、無期徒刑
D.死刑
E.沒收財產(chǎn)
8.破壞金融管理秩序的行為包括()。
A.個人以高于銀行同類利率支付利息,向公眾集資
B.某企業(yè)發(fā)現(xiàn)自己持有的匯票作廢,在購買原材料的時候繼續(xù)使用
C.銀行工作人員利用職務(wù)上的便利,收取客戶財物以幫助其優(yōu)先辦理業(yè)務(wù)
D.銀行工作人員在不知情的情況下為毒品犯罪組織開立了資金賬戶
E.明知所出售的是假幣仍協(xié)助運輸
9.下列哪些屬于犯有非法吸收公眾存款罪的行為()。
A.個人私設(shè)銀行
B.企事業(yè)單位私設(shè)儲蓄所
C.農(nóng)村資金互助社吸收社員以外的公眾存款
D.商業(yè)銀行在客戶存款時許諾先付利息
E.擅自提高利率吸收存款
10.下列關(guān)于保險詐騙罪說法正確的是()。
A.保險詐騙罪的對象是保險公司
B.保險詐騙罪的主體是特殊主體,只能由投保人、被保險人、受益人構(gòu)成
C.主觀方面行為人因為過失引起保險事故發(fā)生,并獲得保險金的不構(gòu)成犯罪
D.單位犯本罪數(shù)額特別巨大的,處10年以上有期徒刑
E.本罪客觀方面的表現(xiàn)之一是投保人故意虛構(gòu)保險標的
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