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地下錢莊:是對從事非法金融業(yè)務的一類組織的俗稱,屬非法金融機構,以非法匯兌為主要業(yè)務,為我國法律所禁止,一些企業(yè)和個人為規(guī)避國家外匯管制,便通過地下錢莊,運用境內(nèi)外串通交割方式進行非法資本轉移。以"資本外逃"為例,地下錢莊的一般手法是,換匯人在境內(nèi)將人民幣交給地下錢莊,地下錢莊則將境外外匯打入換匯人所指定的境外賬戶。目前,"地下錢莊"是一些不法分子將非法收入進行洗錢的重要工具。
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