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2015年銀行專業(yè)資格考試《法律法規(guī)》輔導(dǎo)精講5.3

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  5.3 違反銀行業(yè)監(jiān)督管理規(guī)定的處罰措施

  1.刑事制裁措施、行政處分、行政處罰的概念和種類

  2.對銀監(jiān)會從事監(jiān)督管理工作人員的處理措施

  3.對擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的單位和個人的處理措施

  4.對銀行業(yè)金融機構(gòu)的處理措施

  追究法律責(zé)任的形式包括:刑事責(zé)任、行政處分、行政處罰和采取其他行政處理措施。

  5.3.1 刑事責(zé)任

  包括管制、拘役、有期徒刑、無期徒刑、死刑以及罰金、剝奪政治權(quán)利、沒收財產(chǎn)等刑罰。

  5.3.2 行政處罰

  行政處罰是國家行政機關(guān)對犯有輕微違法行為,尚不構(gòu)成犯罪的公民、法人或其他組織的一種法律制裁,包括:警告、罰款、責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷許可證、暫扣或者吊銷執(zhí)照、行政拘留以及法律和行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。

  5.3.3 行政處分

  行政處分是指國家行政機關(guān)對國家公務(wù)員和國家行政機關(guān)任命的其他人員違反行政紀律的行為給予的行政制裁措施。行政處分分為:警告、記過、記大過、降級、撤職、開除。

  5.3.4 相關(guān)的處罰措施

  1.對從事監(jiān)督管理工作人員的處理措施

  2.對擅自設(shè)立銀行業(yè)金融機構(gòu)或者非法從事銀行業(yè)金融機構(gòu)的業(yè)務(wù)活動的單位和個人的處理措施

  取締;構(gòu)成犯罪的,追究刑責(zé);不構(gòu)成犯罪的,沒收違法所得,違法所得在50萬以上的,并處違法所得1-5倍罰款;不足50萬的,處50-200萬罰款。

  3.對依法成立的銀行業(yè)金融機構(gòu)的處理措施

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