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2011銀行從業(yè)資格考試《公共基礎(chǔ)》輔導(dǎo)講義(8.4)

  8.4 銀行業(yè)相關(guān)職務(wù)犯罪

  8.4.1 職務(wù)侵占罪

  職務(wù)侵占罪是指非國有的公司、企業(yè)或其他單位的非國家工作人員利用職務(wù)上的便利,將本單位財物非法占為己有,數(shù)額較大的行為。

  可觀方面表現(xiàn)為,行為人利用職務(wù)上的便利,將本單位財物非法占為己有,數(shù)額較大的行為。

  本罪主體是特殊主體,為非國有的公司、企業(yè)或其他單位的非國家工作人員。

  本罪與貪污罪的界限:

  一是犯罪主體不同(國家工作人員和非國家工作人員)

  二是犯罪對象不同(非國有單位財務(wù)和國有資產(chǎn)在內(nèi)的公共財務(wù))

  三是刑罰處罰幅度不同,職務(wù)侵占罪的刑罰最高為5年以上有期徒刑,而對貪污罪,最高可判死刑。

  8.4.2挪用資金罪

  挪用資金罪是指非國有的公司、企業(yè)或其他單位的工作人員,利用職務(wù)上的便利挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人,數(shù)額較大、超過三個月未還的,或者雖未超過三個月,但數(shù)額較大、進(jìn)行營利活動的,或者進(jìn)行非法活動的。

  本罪客觀方面的表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利挪用本單位資金歸個人使用或者借貸給他人使用的行為。

  三種情形:

  (1)超期未還型;

  (2)營利活動型;

  (3)非法活動型。(沒有數(shù)額和時間限制,也不管還不還)

  本罪主體是特殊主體,為非國有的公司、企業(yè)或其他單位的非國家工作人員。

  8.4.3 非國家工作人員受賄罪

  非國家工作人員受賄罪,是指非國有的公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員利用職務(wù)上的便利,索取他人財物,或非法收受他人財物,為他人謀取利益,數(shù)額較大的行為。

  本罪客觀方面表現(xiàn)為利用職務(wù)上的便利,索取或者收受賄賂的行為,或在經(jīng)濟(jì)往來中,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有的行為。

  本罪主體為特殊主體,即非國有的公司、企業(yè)或者其他單位的非國家工作人員。

  如果是國家工作人員受賄,按照受賄罪定罪量刑。

  8.4.3 簽訂、履行合同失職被騙罪

  簽訂、履行合同失職被騙罪,是指國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的行為。

  本罪客觀表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過程中,因嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失。金融機(jī)構(gòu)的工作人員嚴(yán)重不負(fù)責(zé)任,造成大量外匯被騙購或者逃匯的,也以本罪論處。

  本罪主體是特殊主體,為國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負(fù)責(zé)的主管人員。

  本罪主觀方面是過失。

 

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