判斷題答案:
1. × [解析]金融犯罪的對象可以是人,也可以是各種金融工具。就作為金融犯罪對象的人而言,不僅包括自然人,也包括遭受金融詐騙的單位、非法吸收公眾存款所涉及的“公眾”等。
2. × [解析]偽造貨幣罪侵犯的客體是國家的貨幣管理制度,既包括國家對本國貨幣的管理制度,也包括國家對在本國流通的外國貨幣的管理制度。
3. × [解析]行為人購買假幣后使用的,以購買假幣罪從重處罰,如果行為人出售、運輸假幣后又使用的,以出售、運輸假幣罪和使用假幣罪數(shù)罪并罰。
4. × [解析]擅自設立金融機構(gòu)的分支機構(gòu)與籌備組織屬于禁止擅自設立金融機構(gòu)中的其他金融機構(gòu)的行為。
5. √ [解析]對金融工作人員購買假幣的行為需作特別規(guī)定并提高法定刑,因為他們的身份決定了他們隨時可能將假幣調(diào)換為真幣,其實施本罪不僅給國家和儲戶帶來利益損失,而且嚴重影響了銀行及其他金融機構(gòu)的聲譽和金融秩序。
6. × EM析]《刑法》中的洗錢罪明確規(guī)定其對象是毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序罪、金融詐騙罪的所得,除這幾種違法所得之外,其他犯罪所得都不能成為洗錢罪的對象。
7. × [解析]本題主要考查考生對破壞銀行管理罪中的違反票據(jù)承兌、付款、保證罪的認識。觸犯本罪,主觀方面一般是故意,也有可能是過失,對造成重大損失,行為人不需要明確認識到。故以上說 法錯誤
8. √ [解析]題中所述該假幣能夠出售說明其外觀上足以使一般人認為是貨幣。只要實施了偽造行為,不必認定犯罪金額,都構(gòu)成偽造貨幣罪,因此張某的行為是違法的。
9. √ [解析]企業(yè)私設錢莊,屬于非法吸收公眾存款的行為。
10.× [解析]偽造貨幣罪的行為人一般有牟利目的,但并不以此為本罪成立的必要條件。
11.× [解析]該工作人員的行為屬于利用職務上的便利,將公共的財產(chǎn)非法轉(zhuǎn)歸自己的親屬使用,屬于貪污行為。
12.√ [解析]具有國家工作人員身份的人員,如國有金融機構(gòu)工作人員和國有金融機構(gòu)委派到非國有金融機構(gòu)從事公務的人員利用職務上的便利,索取他人財務或非法收受他人財務,為他人謀利益的, 或者違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有的,按受賄罪定罪量刑。
13.× [解析]金融機構(gòu)工作人員購買假幣行為構(gòu)成金融機構(gòu)工作人員購買假幣、以假幣換取貨幣罪。非金融機構(gòu)工作人員購買假幣行為構(gòu)成出售、購買、運輸假幣罪。
14.√ [解析]票據(jù)詐騙罪的客觀表現(xiàn)為:(1)明知是偽造、變造的匯票、本票、支票而使用的;(2)明知是作廢的匯票、本票、支票而使用的;(3)冒用他人的匯票、本票、支票;(4)簽發(fā)空頭支票或與其預留印 鑒不符的支票以騙取財物的;(5)匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或在出票時作虛假記 載以騙取財物的,處以與信用卡詐騙罪相同的處罰。
15.× [解析]題干所述為行賄的定義。行為人在經(jīng)濟往來中,違反國家規(guī)定,收受各種名義的回扣、手續(xù)費,歸個人所有的,應以受賄行為論處。
16.× [解析]簽訂、履行合同失職被騙罪,是指國有公司、企業(yè)事業(yè)單位直接負責的主管人員在簽訂、履行合同過程中,因嚴重不負責任被詐騙,致使國家利益遭受重大損失的行為。本罪主體是特殊主體,為國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位直接負責的主管人員。
17.√ [解析]行賄罪,是指為謀取不正當利益,給國家工作人員以財物(含在經(jīng)濟往來中,違反國家規(guī)定,給予國家工作人員以財物,數(shù)額較大,或者違反國家規(guī)定。給予國家工作人員以各種名義的回扣費、手續(xù)費)的行為。因被勒索給予國家工作人員以財物,沒有獲得不正當利益,不以行賄罪論。
18.× [解析]騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪的犯罪主體是一般主體,自然人和單位都可能成為犯罪主體。
19.× [解析]騙取貸款、票據(jù)承兌、金融票證罪最高法定刑僅為7年有期徒刑,貸款詐騙罪最高可以判處無期徒刑。
20.√ [解析]挪用資金罪的主體是公司、企業(yè)或者其他單位的工作人員,但國家工作人員除外。挪用公款罪的主體是國家工作人員,包括國家機關(guān)中從事公務的人員,國有公司、企業(yè)事業(yè)單位、人民團體中從事公務的人員,國家機關(guān)、國有公司、企業(yè)事業(yè)單位委派到非國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體從事公務的人員,以及其他依照法律從事公務的人員。
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