第 17 頁(yè):二、多選題 |
第 25 頁(yè):三、判斷題 |
51.判斷洗錢(qián)行為的直觀標(biāo)準(zhǔn)是()
A.客戶(hù)身份
B.客戶(hù)表情
C.可疑大額交易
D.交易目的
答案:D
52.在銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中,主要職責(zé)是負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策,制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程,及時(shí)了解風(fēng)險(xiǎn)水平及其狀況的機(jī)構(gòu)是()
A.監(jiān)事會(huì)
B.董事會(huì)
C.高級(jí)管理層
D.股東大會(huì)
答案:C
53.中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)是在()登記注冊(cè)的。
A.財(cái)政部
B.民政部
C.中國(guó)人民銀行
D.國(guó)務(wù)院
答案:B
54.從()開(kāi)始,中國(guó)人民銀行開(kāi)始專(zhuān)門(mén)行使中央銀行職能。
A.1948年1月1日
B.1949年10月日
C.1984年1月1日
D.1950年8月6日
答案:C
55.從()年開(kāi)始,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)開(kāi)始監(jiān)管我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)。
A.2001
B.1948
C.1949
D.2003
答案:D
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